驻马店警方破获电信诈骗案 搜出65万元赃款

  4月22日,驻马店警方在南阳市市区抓获两名犯罪嫌疑人,从其租住的房间里搜出7台pos机、700张银行卡、65万元赃款。截至6月9日的初步审理表明:这两名犯罪嫌疑人是电信诈骗团伙的刷卡取钱专职人员。办案

  4月22日,驻马店警方在南阳市市区抓获两名犯罪嫌疑人,从其租住的房间里搜出7台pos机、700张银行卡、65万元赃款。

  截至6月9日的初步审理表明:这两名犯罪嫌疑人是电信诈骗团伙的刷卡取钱专职人员。办案介绍,他们帮电信诈骗团伙刷卡取钱,电信诈骗团伙给他们回扣,这是一种新型的“合伙”诈骗犯罪。

  报案“双色球预测大师”,忽悠骗走她两万五

  4月18日上午9时许,陈女士哭着来到平舆县报案,说“被双色球预测大师忽悠骗走了两万五。”

  据陈女士讲,4月上旬的一天,她在网上见有“双色球二等中绝技”之类的书籍出售,打款买了一套。

  “打开书,里面夹有一张光盘。”陈女士说,隔了一天,一男子打来电话,自称是“唐老师”,问她什么时候收到的书,会不会使用,陈女士说不会,“唐老师”说让“王老师”指导指导。

  “时隔不久,王老师打来手机,让我扫一下光盘上的二维码。”陈女士的报案记录显示:她用手机一扫,是福彩专家的页面。之后,“王老师”给陈女士发了20个数字,里面包含了之前某一期开的号码;后来,“王老师”给陈女士又连续发了两组,每组号码都是20个数字,里面包含前两组的开号码,陈女士被其折服了。

  “双色球二等,金是10万元左右。”陈女士说,“我让王老师发来中号码,王老师要价5000元。”4月14日上午11时,陈女士往“王老师”提供的卡号上汇了5000元,“王老师”说将由“双色球预测大师陆经理”直接提供服务。

  “之后,陆经理用手机给我发来4个号码,我问咋回事?陆经理说需缴纳两万元金,中后全额立即返还。”陈女士说到这里,眼圈湿润了。14日下午4点左右,陈女士往“陆经理”提供的农行卡上汇了7000元;15日下午,她从亲戚朋友那里又借了1.3万元汇了过去。隔了一天,“陆经理”、“唐老师”和“王老师”的手机都打不通了,这才赶来报案。

  “这是一起典型的电信诈骗案。”驻马店市打击电信诈骗专业队队长胡凯说,平舆县大队当即立案,联合市打击电信诈骗专业队迅即展开了全面摸排。4月20日傍晚,海量摸排有了初步眉目陈女士的3笔2.5万元汇款,是在南阳市的ATM机上相继被取走的。

  20日夜10时,胡凯队长挑选8名富有电信诈骗侦破经验的赶到南阳市市区,在南阳警方的配合下,查遍南阳所有的ATM机及其附近段的视频记录,于21日傍晚再次取得关键性突破锁定了取款人面貌特征及其驾驶车辆。

  “取款人驾驶的是一辆湖北牌号的银白色吉利博越轿车,在南阳市市区一小区停放。”办案说,21日夜,在轿车附近蹲守一整夜,天亮时分扩大布控面,犯罪嫌疑人张某某被抓获归案。

  严某某是湖北孝感人,与张某某一起在停车的隔壁小区租住。在对其租住处突查时,警方搜出POS机7台,银行卡700张!屋内一角,放有一个黑色大皮箱,打开一看,里面装的全是百元面额的人民币。

  清理现场和固定,8名耗时两个多小时。经点数,皮箱里的现金共计65万元,是他们两人近几天取的电信诈骗款,还未来得及转移。

  在现场清点赃款时,犯罪嫌疑人严某某的手机一直不停地响。办案示意严某某接电话,是诈骗团伙打来的,说“又一笔(电信诈骗)成功了”,催他取款。

  当警方数完现金总数的时候,嫌疑人张某某手机上显示已新有106个未接电线时许,犯罪嫌疑人严某某、张某某被回驻马店。

  截至6月9日的初步审理表明,这两名犯罪嫌疑人是全国40个电信诈骗团伙的刷卡取钱专职人员。

  据严某某交代,他是专职刷卡员,张某某是专职取钱工。现如今,由于全国各地打击电信诈骗呈高压态势,很多电信诈骗团伙因ATM机前取款风险大,容易被拍到,不再亲自取款,而是将“取款业务”交给了第三方专职的刷卡取款人办理。

  “我和严某某刷卡取款,回扣是8%,即取100元得到8元的提成。”张某某说,4月4日他们到南阳,不到20天就出事(落网)了,共取了300多万元,每个星期去湖北一趟,到指定地点给电信诈骗团伙送钱。

  “来河南南阳,带了7台POS机,700张银行卡。”严某某供述,银行卡是全国40个电信诈骗团伙给他们寄来的,一个团伙的银行卡装一个烟盒,分装在40个空烟盒里,每个烟盒上贴有标记和银行卡密码。诈员的钱到账后,都是及时跟严某某联系,严某某找到对应的卡后就用POS机刷一下,让骗来的钱进入绑定的3张卡里。然后,通过电脑网银将绑定卡里的钱分散转入到不同的专门用来取现的卡里,交给张某某去南阳市市区及周边县区的ATM机上取款。

  “每天骗来的钱太多了,一张银行过ATM机每天最多只能取现两万,绑定的3张卡上的钱要想取完,只能转账。”严某某进一步“解释”,绑定的3张卡上来钱多时,有时需要通过电脑网银把钱转账到几十张卡上,这样才能把骗来的钱及时、全部取出来。

  严某某、张某某所用的POS机、POS机绑定的银行卡等从哪里买来的,警方正在核查中。(凤凰河南综合)